הפשיטה על הספינות באילת: חשד לעבירות מס חמורות

בית משפט השלום בפתח תקווה האריך היום (ה') את מעצרם של 18 החשודים, שנעצרו בפשיטה הגדולה על ספינות ההימורים באילת.

מעצרו של צ'רלי אבוטבול הוארך ב-13 יום. מעצרו של פרנסואה אבוטבול הוארך בשבוע. המשטרה רואה בשניים ראשי ארגון פשע משפחתי. מעצרו של אלי עובדיה, הנחשב ל"מלך בתי הקזינו" מתל-אביב הוארך ב-11 יום. יוסי אדרי "יבלה" במעצר לפחות עוד שמונה ימים.

בדיון אמרו חוקרי היחידה הארצית לחקירות בינלאומיות כי חמישה מהעצורים גבי ארז, מוטי יוסיפוב, ירדנה לוי, דב רוזנטל וצבי פרגר, חשודים בהלבנת הון, פעילות בארגון פשיעה, ארגון וניהול משחקי מזל והימורים, אחזקת מקום המשמש להימורים וכן עבירות מס הכנסה. לדברי החוקרים, החשודים ארגנו וניהלו משחקי מזל בספינות ההימורים וביצעו עבירות של הלבנת הון והעלמת הכנסות מכספים שנתקבלו מהימורים אלה.

עוד טענה המשטרה כי החמישה הם חלק פעיל ואינטגרלי של אותו ארגון פשע וחלקם משמשים יד ימינו של ראש הארגון, וחלקם כאנשי חזית, העומדים מאחורי רישומים פורמליים ואחראים בפועל על הניהול השוטף של ספינות הקזינו והעסקים.

עבירות מס חמורות

נציג מס הכנסה, ששי כהן, אמר בדיון שיש חשד שבפרשה נעשו עבירות מס חמורות, תוך שימוש בשיטות מתוחכמות, לצורך העלמות מס במיליוני שקלים, מהכנסות ספינות ההימורים. עוד טען כהן כי החשודים צברו רכוש רב, בין היתר מכוניות ודירות פאר, שאינו תואם את דיווחיהם לשלטונות המס.

נציגת המשטרה ציינה כי מחקירה ראשונית עולה שמדובר בהעלמת הכנסות של לפחות 112 מיליוני שקלים.

החשודים הכחישו את המעשים המיוחסים להם. בסיום הדיון הוארך מעצרם של פרגר ורוזנטל ב-11 ימים, מעצרם של ארז ויוסיפוב הוארך ב-7 ימים ומעצרה של לוי הוארך ב-5 ימים.

כמו כן האריך בית המשפט את מעצרם של החשודים יוסי אלפסי וגל חנניה ב-11 ימים, ואת מעצרו של רואה החשבון של הארגון בחמישה ימים.

מעצרם של דוד ברנס, ויקטור ברנס ושל שלמה אזולאי הוארך ב-12 יום. מעצרה של מרים כהן הוארך בשישה ימים. מעצרה של אביטל עובדיה ושל כרמלה מורד הוארך בעוד שישה ימים.  

החשודים: אין שחר לטענות

פרקליטי החשודים טענו בבית המשפט כי ההימורים נעשים מחוץ למים הטריטוריאליים של מדינת ישראל, למרות חוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אליקים רובינשטיין, מאוגוסט 2003, לפיה מדובר בעבירות שנעשות בישראל.

"הקשר שלנו לפרשה הוא רק דרך חברת ההשקעות. אנחנו לא קשורים לניהול משחקים אסורים והלבנת הון", אמר החשוד גבי ארז, מזכיר מועצת פועלי עיריית אילת לשעבר. "פעם ראשונה שאני מופיע בבית המשפט ונעצר. אני מכיר רק את צביקה וירדנה ואת כל השאר אני לא מכיר".

ארז טען כי אין שחר לטענות המשטרה. "אני לא מבין למה המשטרה טוענת לערבוב של האשמות. הקשר שלנו הוא לפרגר השקעות. זה מה שמסרתי לחוקר. לא ניהלנו משחקים ולא הלבנו הון. יש אסמכתאות בדיוק כמה כסף נכנס וכמה כסף יצא. אני לא יודע על ניהול משחקי הימורים. מעולם לא הייתי על ספינות קזינו. גם ירדנה לא היתה ולא הסתובבה באזור בכלל. חברת פרגר השקעות נתנה שירותי סליקה לבעלי כרטיסי האשראי של הפעילים בקזינו. ברגע שהיינו יודעים שזו פעילות לא חוקית, היינו מיד מפסיקים".

החשודה לוי, שגם היא עסקה בעבר בפעילות ציבורית באילת, אמרה בדיון: "המשטרה קשרה את שמי לעבירות מאוד חמורות. אני מרגישה מושפלת. מעולם לא הייתי במעמד הזה. נקרעתי מהילדים שלי. אני מבינה את המשטרה, אבל אני מרגישה נורא, כי כל חלקי בעניין הזה היתה עבודה נוספת לצורך הכנסה לילדים שלי. הבעל שלי מובטל שנה וחצי. משכורתי עלתה באופן משמעותי. עבדתי מהבית. למעט גבי ארז, לא הכרתי כאן איש. אין לי קשר לאנשים האלה. נתתי את כל החומר שהיה בביתי. אין לי מה להסתיר. מה שיש לי בבנק זה מינוס. אפילו פתחתי בשנה האחרונה חסכונות מהפיצויים שקיבלתי ממועצת הפועלים, כדי לשרוד".

ראיות לכאורה שההימורים נעשו בשטח ישראל

שופטת בית משפט השלום, נגה אוהד, אמרה בהחלטתה כי "מדובר בחקירה רבת היקף שלא ידענו כמותה עד עצם היום הזה. קשה לתפוס ולהבין את היקף החומר שנצבר עד כה בחקירה הסמויה, היקף המעורבים בפרשיה והיקף חקירתם".

באשר לטענת הפרקליטים כי פעילות ההימורים על האוניות חוקית משום שהיא נעשית מחוץ לגבולות המדינה, אמרה השופטת כי מצויות בפני בית המשפט ראיות לכאורה כי הפעילות התבצעה במימי מדינת ישראל.