למה ברומניה ובגיאורגיה מעשנים טבק זול: נחשפה הונאה בהיקף של 12 מיליון שקל

הונאת הטבק הגדולה: אלפי אזרחי רומניה וגיאורגיה נפלו קורבן להונאת טבק ועישנו טבק נחות מאוד או אפילו עשבים יבשים, כך גילה אתמול גורם משטרתי בכיר במחוז הצפוני. המחוז הצפוני של המשטרה עצר אתמול 6 חשודים מעפולה, תל־אביב, עראבה ופתח־תקווה בחשד לעבירות הלבנת הון, עבירות מסים ועבירות נוספות.

החקירה מתנהלת על ידי המשטרה, רשות המסים וחוקרי המכס ומע"מ חיפה זה חודשים. לפי החשד, חברה בירדן שלחה מכולות גדושות בטבק איכותי מירדן לאירופה. המכולות יצאו מירדן דרך מעבר שייח' חוסיין שליד בית־שאן ומשם המשאית נסעה לנמל חיפה. החשודים נהגו להגיע לנמל חיפה, לפתוח את המכולה עם הטבק האיכותי ולהחליף אותו בטבק נחות מעורב בעשבים מיובשים. הסחורה הנחותה נשלחה לרומניה וגיאורגיה ושם ככל הנראה עשו שימוש בסחורה הפגומה.

במקביל, חברי הכנופיה מכרו בישראל את הטבק האיכותי אף שלא הוכנס לישראל לצורך מכירה, כך שעולה חשד להברחה והתחמקות מתשלום מסי מכס, מע"מ ומס קנייה.

החשודים קשרו קשר לביצוע משותף של העבירות החל מזיהוי המכולות במעבר הגבול עם ירדן ועד להחלפת הסחורה בנמל חיפה. המשטרה ורשות המס עצרו 6 חשודים ותפסו כ־2.5 מיליון שקל במזומן, 3 נכסי נדל"ן ו־6 רכבי יוקרה במטרה לחלט את הרכוש שנתפס. עוד עולה מהחקירה שבסך הכל 10 מכולות רוקנו מהטבק האיכותי שהיה בהן והוחלף בטבק הזול. שווי התכולה בכל מכולה עומד על כ־1.2 מיליון שקל.