מייק בן ארי, החשוד בהונאת משקיעים: "אני לא מיידוף הישראלי"

השופט חגי ברנר מבית המשפט המחוזי בתל־אביב דרש ביום חמישי האחרון ממייק בן ארי, החשוד בהונאת משקיעים, לספק תשובה מדוע נמלט מישראל. בן ארי ששכר את עו"ד שלום גולדבלט כעורך דינו החדש השיב לשופט. זאת, במסגרת תצהיר שהגיש עוד באותו יום לבית המשפט ושמפורסם פה לראשונה ובו ציין כי הוא ובני משפחתו אוימו. "יצאתי מישראל לאחר שאני ובני משפחתי אוימנו על ידי גורמים שונים מספר פעמים. איומים אלו, אף נשאו אופי ממשי ובתוך זה הגעה של גורמים תוקפניים למקום המגורים שלי ושל בני משפחתי, מעקבים אחריי, גניבת חיית מחמד מבית המשפחה ועוד. סברתי שעל מנת למנוע פגיעה במשפחתי ובי ועל מנת שאוכל לפעול בצורה יעילה למימוש הנכסים לטובת החזר החוב לנושים, עליי לפעול מחוץ לישראל. הואיל ואני גם אזרח סרביה, יצאתי למדינה זו. לא 'נעלמתי' או 'נמלטתי', כתובת הדואר האלקטרוני שלי לא שונתה ונותרה פעילה ... גם הנאמן וצוותו קיימו סדרת חקירות ופגישות פרונטליות עמי בסרביה...שתפתי פעולה באופן מלא ומסרתי מידע. אני חוזר על התחייבותי לשתף פעולה עם הנאמן".

החלטת השופט שבן ארי יספק תשובה ניתנה לאחר שהנאמן לנכסי בן ארי וחברת EGFE, עו"ד ליאור דגן, טען כי בן ארי מסתתר בסרביה ואינו משתף פעולה איתו. הנאמן טוען כי בן ארי "בעצמו ובאמצעות תאגידים בשליטתו – יזם וניהל את הונאת הפונזי הגדולה והממושכת ביותר שנעשתה בישראל עד כה, במהלכה הונה אלפי משקיעים במשך תקופה של למעלה מ־15 שנים, תוך שהוא מציג להם 'רווחים פיקטיביים' שלא היו ולא נבראו, וגנב סכום כולל הנע בין 600 ל־700 מיליוני שקלים".

בן ארי דחה בתוקף את הנטען נגדו בדו"ח הנאמן ובין השאר מציין בתגובה לדו"ח הנאמן כי "מייק בן ארי איננו 'מיידוף' הישראלי, הנאמן איננו ג'יימס בונד הרודף אחרי 'ארכי־פושעים' ברחבי העולם, אין המדובר בהונאת פונזי הגדולה ביותר בישראל, לא נגנבו מעל ל-600 מיליון שקל ובית המשפט טיפל בעשרות תיקי חדלות פירעון מורכבים לא פחות. פעולה מושכלת אף עתידה לפרוע את מרבית החוב לנושים... סכום החוב המוערך לנושים הינו כ־250 מיליון שקל ולא סכום חוב מופרך ודמיוני של למעלה מ־600 מיליון שקל".

עוד טען כי אינו מכחיש כי נעשו טעויות בניהול החברה ,אולם הניסיון לציירו כגנב אין לו בסיס. כמו כן טוען בן ארי כי אינו מסתתר בסרביה, "לראיה הנאמן נפגש עם בן ארי מספר פעמים", טען.

באפריל 2021 פתחה רשות ניירות ערך בחקירה בעניינו של מייק בן ארי וחברת EGFE, בחשד לביצוע עבירות על חוק השקעות משותפות בנאמנות, חוק הייעוץ, חוק העונשין וחוק איסור הלבנת הון. על פי החשד, בן ארי גייס מאות מיליוני שקלים מכאלף משקיעים, תוך הצגת מצגי שווא ושימוש בכספים למטרות אחרות מאלה שהציג להם. לאחרונה עבר התיק להחלטת הפרקליטות שטרם פירסמה את החלטתה האם להגיש כתב אישום.

במקביל לחקירה הפלילית שהתנהלה נגד בן ארי, הוא גם נכנס להליך של חדלות פירעון ומונה לו נאמן. כ־700 מתוך כ־ 1000 המשקיעים מיוצגים על ידי עו"ד איתן ארז ומור בן שושן.